Semion Mogilevich er en russisk leder for organisert kriminalitet. Han er en av de mest etterspurte skikkelsene i den russiske mafiaen. ‘Federal Bureau of Investigation’ (FBI) betraktet ham en gang som en av de farligste pøblene i verden. Mogilevich er en person hvis bevegelser har blitt fulgt nøye av de europeiske og amerikanske rettshåndhevelsesorganene de siste flere tiår. Han startet sin kriminelle karriere med å handle i utenlandsk valuta i USSR. Mogilevich ble fengslet for valutarelaterte lovbrudd. Senere slo han seg sammen med den russiske mafia-gruppen ‘Solntsevskaya Bratva.’ I lang tid opprettholdt Mogilevich nære bånd med Sergei Mikhailov, lederen for ‘Solntsevo’ -gruppen. Han var involvert i et hvitvaskingssvindel ved ‘Toronto Stock Exchange’, gjennom et selskap som het ‘YBM Magnex International Inc.’. Mogilevich var hovedrollen bak det internasjonale skattesviket som rystet mange europeiske land på begynnelsen av 1990-tallet. Som et resultat av den uredelige virksomheten i den internasjonale drivstoffhandelen, led flere land i Sentral-Europa skattetap på milliarder av dollar. Mogilevich har vært aktiv på alle områder av kriminalitet som narkotikahandel, kontraktsdrap, utpressing og prostitusjon. Han var lenge på listen over de 'ti mest etterspurte' til 'FBI'. Mogilevich bor for tiden fritt i Moskva. Han har flere kallenavn, for eksempel "Don Semyon" og "The Brainy Don."
Barndom og tidlig liv
Semion Mogilevich ble født 30. juni 1946 i Kiev, Ukraina, i en jødisk familie. Ikke mye er kjent om foreldrene eller søsknene hans. I 1968 ble Mogilevich uteksaminert i økonomi fra ‘University of Lviv.’
Mogilevich gjorde sitt inntog på arenaen for kriminalitet og svindel ganske tidlig i livet. På begynnelsen av 1970-tallet sluttet Mogilevich seg til ‘Lyuberetskaya,’ en kriminell gruppe i Moskva. Han var involvert i flere smålig forbrytelser. I disse dager ønsket flere russiske jøder å migrere til andre land. Det var vanskelig for dem å selge eiendelene sine raskt. Mogilevich inngikk kontrakter med mange av dem. Kontraktene tillot salg av eiendeler til markedsverdi og tilbakebetaling av inntektene. Han overrakte imidlertid ikke pengene etter å ha solgt eiendelene. Dette var hans første store skritt inn i arenaen for kriminalitet.
Karriere
På 1970-tallet begynte Semion Mogilevich å handle i utenlandsk valuta, noe som var ulovlig i Sovjetunionen. I 1974 ble han tiltalt for valutahandel. I 1977 ble han tiltalt for svindel. På 1980-tallet begynte han å jobbe for det russiske mafia-syndikatet ‘Solntsevskaya Bratva.’ Han var hovedpersonen som var involvert i deres hvitvaskingshandlinger.
I 1990 flyttet Mogilevich til Israel. Han investerte i flere lovlige forretningsaktiviteter og fortsatte samtidig å utvide sine illegale virksomheter. Etter ekteskapet bosatte Mogilevich seg i Ungarn og fortsatte sin virksomhet der. Han anskaffet en fabrikk som produserte luftfartøyskanon. Det ble kjent som "Army Co-op." I 1991 inngikk Mogilevich sin inntreden i energisektoren med selskapet "Arbat International." De neste fem årene fungerte dette som hans viktigste import-eksport-bekymring.
I 1994 kjøpte Mogilevich kontroll over ‘Inkombank’, som var en av de største bankene i privat sektor i Russland. Han hadde hemmelige avtaler med bankens styreleder, Vladimir Vinogradov, som ga ham tilgang til det globale finansmarkedet. Banken kom under radaren til advokatbyråer og kollapset i 1998.
I 1996 skaffet Mogilevich andel i ‘Sukhoi,’ som var et av de største flyprodusentene. I 1995 ble det avholdt et møte mellom Mogilevich og Sergei Mikhailov, sjefen for det russiske kriminalsyndikatet ‘Solntsevo.’ Lokalet var en restaurant i Praha. Stedet ble angrepet av det tsjekkiske politiet. Flere avslørere og prostituerte ble arrestert fra stedet. Mogilevich var ikke til stede på arenaen. Det ble mistenkt at noen senior politifolk hadde advart ham om planen. Etter denne hendelsen innførte tsjekkiske myndigheter 10-årig innreiseforbud mot Mogilevich. Tilsvarende skritt ble også tatt av de ungarske og de britiske regjeringene.
I løpet av slutten av 1990-tallet begynte ‘FBI’ å notere seg forholdene til Semion Mogilevich. Han var involvert i hvitvaskingsaktiviteter ved ‘Toronto Stock Exchange’, gjennom et selskap som het ‘YBM Magnex International Inc.’. Han klarte å duppe tusenvis av ekte investorer i selskapet. Med sin grad i økonomi og sin forretningslyst, var han i stand til å utføre den uredelige virksomheten med suksess, før det fikk øynene opp for advokatbyråene. Da kontorene til ‘YBM Magnex’ ble angrepet, dykket verdien av aksjene nese og tusenvis av investorer mistet pengene sine. Dette etablerte Mogilevich som en internasjonal gangster som jobbet uten grenser.
Mogilevich ble også anklaget for storskala skattesvindel. Han var den viktigste mistenkte i en av de største skatteskandaler som rystet de europeiske landene på 1990-tallet. Det var et tilfelle hvor ubeskattet fyringsolje ble solgt som avgiftsbelagt bilbrensel. Dette medførte alvorlige skattetap til flere land som Tsjekkia, Slovakia, Polen og Ungarn. Det ble gjort et forsøk på å myrde journalisten som hadde avdekket svindelen.
Mogilevich har en betydelig innflytelse over energisektoren i Europa. Han har kontroll over naturgassrørledningene som går over Russland og Øst-Europa. I 2002 startet Zeev Gordon, en advokat som representerte Mogilevich i mer enn 20 år, ‘Eural Trans Gas.’ Dette selskapet var hovedformidleren for handel med gass mellom Ukraina og Turkmenistan. Mogilevich var hjernen bak selskapets funksjon. Han ordnet med bytteordninger for handel med gass fra Turkmenistan, i bytte mot mat, utstyr og reservedeler.
På 2000-tallet var Mogilevich i nyhetene for sine bånd med selskapet 'RosUkrEnergo', også kjent som 'RUE.' Det ble dannet av en forening av den russiske energigiganten 'Gazprom' og det sveitsiskregistrerte selskapet 'Centragas Holding AG . 'Mogilevich hadde nære bånd med Dmytro Firtash, en av medeierne av' RUE. 'Dette hjalp ham med å tjene store mengder ulovlig fortjeneste i energiavtalene.
I 2003 inkluderte ‘FBI’ Mogilevich i sin ‘Wanted List’ for hans deltakelse i ordningen for å dupe investorene til ‘YBM Magnex.’ Han ble sett på som den mektigste russiske mobsteren. Han var involvert i flere lovbrudd, som våpenavtaler, narkotikahandel og prostitusjon. I 2009 ble han plassert på ‘Ten Most Wanted’ -listen av ‘FBI.’ I 2015 ble han fjernet fra listen. I 2008 ble Mogilevich arrestert i Moskva for mistenkt skatteunndragelse. I 2009 ble han løslatt for kausjon etter at det ble funnet ut at anklagene ikke var alvorlige.
Familie og personlig liv
I 1991 giftet Mogilevich seg med Katalin Papp, en ungarsk statsborger. De har tre barn. Ekteskapet hjalp Mogilevich med å skaffe et ungarsk pass.
Mogilevich bor for tiden fritt i Moskva. Siden Russland ikke har en utleveringsavtale med USA, er han fri fra rettshåndhevelsesorganene i andre land enn Russland. Ryktene hevder at han deler et godt forhold til den russiske presidenten, Vladimir Putin. For å være trygg, reiser han ikke utenfor Russland.
Raske fakta
Fødselsdag 30. juni 1946
Nasjonalitet: russisk, ukrainsk
Berømt: Russiske menn Ukrainske menn
Sol tegn: Kreft
Også kjent som: Semion Yudkovich Mogilevich
Født Land: Ukraina
Født i: Kyiv
Berømt som Kriminell
Familie: Ektefelle / eks-: Katalin Papp Flere faktaopplæringer: University of Lviv
